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【合盈国际在线登陆注册】遵义警方打掉利用虚拟货币「洗钱」犯罪团伙,涉及流水达 8 亿元人民币

链闻消息,据《贵阳晚报》报道,遵义警方打掉一利用虚拟货币「洗钱」犯罪团伙,共计抓获涉案嫌疑人近百人,破获发生在全国各地的电信诈骗案件 332 起,认定掩饰隐瞒涉案金额 956 万元,查扣涉案资产价值 300 余万元、作案手机 51 部、电脑 15 台、银行卡 511 张,涉及转账洗钱流水达 8 亿元。目前警方初步查明,该犯罪团伙通过火币、币安、欧易等平台开设交易帐户,组织办理使用银行卡 500 余张,以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式,收取电信诈骗犯罪赃款,实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为,长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。

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全球领先的数字资产金融服务平台,为全球超过 130 个国家的数百万用户提供安全、可信赖的数字资产交易及资产管理服务。 火币也曾经是中国最大的比特币、莱特币、以太坊、以太坊经典交易平台,提供专业、安全、快捷的数字资产行情、价格及交易服务,在虚拟货币领域处于领先地位。 自 2013 年创立以来,火币集团先后获得真格基金、红杉资本投资,累积交易额突破 1.2 万亿美元,一度成为全球最大数字资产交易平台,占据全球 50% 数字资产交易份额。目前,火币集团已投资 60 余家上下游企业,现已完成对新加坡、日本、韩国、英国、澳大利亚、加拿大、巴西、香港等多个国家及地区合规服务团队的组建,为全球超过 130 个国家的数百万用户提供安全、可信赖的数字资产交易及资产管理服务。 火币 火币区块链100问 火币Pro HT 火币网 Huobi 火币平台 Huobi Prime 火币生态基金 火币矿池 火币研究院 火币国际 火币日本 Huobi Argentina Huobi Russia Origin Huobi Brokerage Huobi Chain Huobi Lite HUSD Huobi Wallet 火币科技 Huobi Pool Huobi DeFi Labs Huobi Global 查看更多
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